नगर के मोती नगर में संचालित सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड मैं 26 लाख 6 हजार रुपए गबन कर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने इस बैंक के कैशियर यशवंत ठाकुर कुआंखेड़ा बाजी जिला दमोह हाल बालाघाट और स्पाइल मनी लिमिटेड के कैशियर कमल किशोर ठाकरे वार्ड नंबर 2 ताज दरबार के पास बालाघाट को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है जिन्हें 18 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा
प्राप्त जानकारी के अनुसार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मुख्य कार्यालय बेलापुर नवी मुंबई में संचालित है और यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है जिसकी शाखा मोती नगर बालाघाट वार्ड नंबर 25 वर्ड्स एंड फ्लावर स्कूल के पास संचालित है वही इस बैंक का अनुबंध स्पाइल मनी लिमिटेड से है जिसका रजिस्टर्ड मुख्यालय नई दिल्ली मैं है जिसका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से अनुबंध है। स्पाइल मनी लिमिटेड का शाखा कार्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है जो ऑनलाइन नगदी प्रबंधन का कार्य करते हैं।
स्पाइल मनी लिमिटेड के द्वारा कमलकिशोर ठाकरे बालाघाट को नगदी प्रबंधन सेवाओं के संबंध में नियुक्त किया गया था जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से नगद राशि प्राप्त कर प्राप्त नगद राशि की मय रसीद के साथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियुक्त कर्मचारी यशवंत ठाकुर के माध्यम से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किया जाता था किंतु कमल किशोर द्वारा माह अक्टूबर-नवंबर मैं अलग-अलग तिथियों को 26 लाख 6 हजार रुपए यशवंत ठाकुर से प्राप्त किए और कमल किशोर ने उक्त राशि के रसीदें यशवंत ठाकुर को दी किंतु उक्त राशि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर नहीं की गई।
इस मामले की शिकायत मनोज कुमार भगत शाखा प्रबंधक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा बालाघाट के द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई थी जिसकी जांच पड़ताल कोतवाली बालाघाट में की गई जांच उपरांत इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कमल किशोर ठाकरे और यसवंत ठाकुर के विरुद्ध धारा 420 467 468 471 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस मामले में 17 नवंबर को दोनों को गिरफ्तार किया गया।
